Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 51

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
    РНКО Lazarus Finance
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг / ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.· ДМС — после успешного прох
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Административный директор

    • 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
    • Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
    • Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
    Арифметика добра
    Москва
    Павелецкая
    найдена сегодня

  • Заместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников:ДМС со стоматологией с первого месяца работы;страхование жизни и страхование от несчастных случаев;консультационную поддержку психолога (кабинет);услуги медицинского кабинета;карьерное
    Россельхозбанк
    Москва

  • Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • от 170 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ; Ежедневный мониторинг операций и анализ
    • Условия: Работа в динамично развивающейся компании с возможностью реализовать свой потенциал и расти вместе с
    • Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое); Опыт работы на аналогичной позиции от
    UP business
    Москва

  • Руководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга

    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • Вам предстоит управлять командой специалистов, формировать методологию подразделения и выступать ключевым связующим звеном между бизнесом и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Вы будете принимать финальные решения по сложным кейсам клиентов, курировать международную отчетность (FATCA/CRS) и нести ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Руководитель направления развития отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Комплаенс-менеджер

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ); Проверка и идентификация
    • Условия: ​​​​​​​ Работа в ОФИСЕ компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Оформление с соответствия
    • Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
    • График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Заработная плата: оклад от 100
    Калита-Финанс
    Москва

  • Главный специалист в службу финансового мониторинга (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов , направленного на выявление операций, обладающих
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Работа в офисе, офис располагается в 5 минутах от м. Сокольники (собственный бесплатный
    • Требования: высшее образование; опыт работы в кредитной организации в подразделении финансового мониторинга, комплаенса
    РНКО НОДА
    Москва

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Бухгалтер в единственном лице

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
    • Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
    • Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
    Бронницкий Ювелир
    Москва

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • от 170 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5 рабочих дней, с 09:00 до 18:00. Место работы: Москва, пешая доступность от метро Калужская или Воронцовская (5–7 минут). Социальный пакет: согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
    Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
    Карасева Ольга Владимировна
    Москва
    Проспект Мира

  • Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Условия: — На испытательный срок в течение 3 мес. работа на частичную занятость (удаленно); — После испытательного срока работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость; (если кандидат из региона, готовы рассмотреть удаленный формат) — Официальное трудоустройство;
    • График работы: 5/2 ; — Уровень заработной платы обсуждается
    Спутник ЦФА
    Москва

  • Начальник отдела сопровождения регуляторных процессов

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва
    найдена сегодня
    • rteter
О сайте